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¿Que es una persona pep en colombia?

Respuesta:

De acuerdo con el Decreto 1674 de 2016 (compilado en el título 4, capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015), las personas expuestas políticamente (PEP) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente..

¿Quién debe aprobar la vinculacion con un cliente PEP?

Las cuentas nuevas de PEP o cuentas de clientes existentes que se conviertan en PEP, deberán ser aprobadas por el respectivo Gerente de Banca..

¿Qué es declaracion jurada PEP?

Deben presentar declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente: Miembros del órgano de administración y fiscalización y las personas humanas que sean designadas representantes de contratos asociativos o fiduciarios de contratos de fideicomiso..

¿Cómo se identifica un cliente PEP?

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”..

¿Quién debe aprobar la vinculación con un cliente PEP?

Las cuentas nuevas de PEP o cuentas de clientes existentes que se conviertan en PEP, deberán ser aprobadas por el respectivo Gerente de Banca..

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¿Cómo saber si un cliente es PEP?

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”..

¿Qué es un PEP Chile?

De acuerdo a las normas citadas, se consideran Personas Expuestas Políticamente (PEP),a los chilenos o extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en algún país, Chile inclusive, a lo menos hasta un año de finalizado el ejercicio de las mismas, así como sus cónyuges, convivientes.

¿Cuando un PEP deja de ser PEP?

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”..

¿Cómo saber si una persona es PEP?

La definición de Persona Expuesta Políticamente varía según el país en donde vivas y trabajes, pero básicamente se trata de: Una persona que desempeñó antes o desempeña actualmente un cargo o función pública relevante para el Estado. Por ejemplo: Un embajador, el Comandante en Jefe del Ejercito de un país o un alcalde..

¿Cuándo se considera PEP?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) como aquella que es o ha sido encomendada a una función pública prominente..

¿Qué es un cliente PEP?

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”..

¿Cómo verificar si una persona es PEP?

Por ejemplo: Un embajador, el Comandante en Jefe del Ejercito de un país o un alcalde.. La definición de Persona Expuesta Políticamente varía según el país en donde vivas y trabajes, pero básicamente se trata de: Una persona que desempeñó antes o desempeña actualmente un cargo o función pública relevante para el Estado.

¿Qué es un PEP Sarlaft?

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”..

Más información de Que es una persona pep en colombia:

https://youtube.com/watch?v=4pwlV_QAWcg

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